Un total de 13,138 reportes de operaciones sospechosas (ROS) entre el 2015 y el 2017 fueron reportados por instituciones financieras a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).  

“En ese período de tiempo, las entidades financieras registraron 4,873 millones de transacciones de sus clientes. Ello constituye fuente de información para el sistema de prevención de lavado de activos”, dijo la superintendente de la SBS, Socorro Heysen.

Señaló que en los últimos tres años, la UIF realizó 158 informes de inteligencia y que luego de investigaciones en el Ministerio Público, 37 ROS terminaron incluidos en sentencias.

En lo que va del año, las entidades financieras hicieron llegar a la UIF 2,490 reportes de operaciones sospechosas, según información de la SBS.

Heysen mencionó que desde diciembre del año pasado, las entidades financieras que detectan una operación sospechosa cuentan con plazo de 24 horas para avisar (a la UIF), pues antes ese tiempo era de 15 días.

Una operación sospechosa es aquella operación hecha o que se haya intentado realizar, cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica del cliente, o que no cuentan con fundamento económico, según la SBS.

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